中国水电集团公司整体重组改制工作顺利完成

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中国水利水电建设股份有限公司创立大会于2009年11月27日在北京中国水利水电集团公司总部举行，标志着中国水电集团公司整体重组改制工作的顺利完成，企业的改革发展进入一个新的阶段,在企业发展历程中具有里程碑意义。



　　中国水利水电建设股份有限公司由中国水利水电建设集团公司和中国水电工程顾问集团公司共同发起设立，总股本66亿元，分别占99%和1%。其中，中国水利水电建设集团公司以工程建设业务、电力投资业务、房地产开发业务、机械制造业务及其他经营性业务等主业资产作为出资，中国水电工程顾问集团公司以现金出资。

　　国务院国资委改革局副局长于宝恒，国务院国有企业监事会查丽华处长，中国水利水电股份有限公司股东代表、中国水电集团公司总经理范集湘，中国水利水电股份有限公司股东代表、中国水电顾问集团公司总经理晏志勇，中国水电集团公司党委书记刘起涛，中国水利水电建设股份有限公司职工董事、职工监事，中国水利水电建设股份有限公司董事候选人、监事候选人、高级管理人员候选人及中国水电集团公司总部部门主任以上人员，集团公司事业部、在京公司主要负责人及中介机构代表等出席了会议。

　　依据国家有关法律规定，创立大会审议并通过了《关于中国水利水电建设股份有限公司筹办情况的报告》；审议并通过了《关于设立中国水利水电建设股份有限公司的议案》；听取了《关于起草<中国水利水电建设股份有限公司章程（草案）>情况的报告》，批准了依据《中华人民共和国公司法》和有关法律法规起草的《中国水利水电建设股份有限公司章程（草案）》;审议批准了《关于中国水利水电建设股份有限公司各发起人用于出资的资产评估作价及折股情况的报告》；审议并通过了《关于中国水利水电建设股份有限公司设立费用情况的报告》；审议并通过了《关于<中国水利水电建设集团公司中国水利水电建设股份有限公司重组协议>起草情况的报告》，同意并授权董事长在中国水利水电建设股份有限公司成立后代表公司签署《中国水利水电建设集团公司中国水利水电建设股份有限公司重组协议》；审议并通过了《关于选举中国水利水电建设股份有限公司第一届董事会成员的议案》；审议并通过了《关于选举中国水利水电建设股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》；审议并通过了《关于授权中国水利水电建设股份有限公司董事会办理股份公司设立相关事宜的议案》;通过了中国水利水电股份有限公司创立大会决议。

　　于宝恒代表国资委改革局向中国水利水电建设股份有限公司的成立表示热烈祝贺。他说，中国水电集团是一个优秀的企业、重要骨干企业，集团成立以来在历届领导和全体职工的努力下，取得了一个又一个成就，经营业绩取得大幅度提升。集团发展的雄厚基础为股份公司的成立创造了条件。于宝恒强调，股份公司的成立是集团公司贯彻落实党中央国务院深化国有企业改革要求的一个重大的举措，是贯彻国资委加快中央企业改革重组、持续发展的重大举措，是集团公司改革发展史上的大事，标志着我们的改革发展进入了一个新的阶段。他希望股份公司加快进入资本市场，利用好资本市场，为企业发展壮大奠定良好的资本基础。

　　晏志勇在创立大会上讲话。他说中国水电顾问集团公司和中国水电建设集团公司，一直以来共同为中国的水电事业而不懈努力，有着良好的合作基础，在这个新的时代，按照国家关于国有企业深化改革的统一部署，在国资委的正确领导下，我们两家按照现代企业制度的方式又走到了一起，虽然我们仅持了1%的股份，但是很高兴能够与中国水电建设集团以发起人的身份共同创立中国水利水电建设股份有限公司，对国有企业的深化改革做一些探索。水电顾问集团除了认真发挥好股东应该发挥好的作用之外，更要在我们传统良好合作的基础上根据股份有限公司的章程和发展战略，尽自己所能为股份有限公司的蓬勃发展作出贡献。

　　范集湘在讲话中指出：中国水电建设股份公司的成立，是中国水电集团发展史上的大事、喜事，标志集团整体改制上市工作进入新阶段，是集团由传统国有企业向公众的、国际化的现代企业的转变的重大转折点。近年来中国水电集团坚定不移地贯彻落实科学发展观，加快产业结构调整，大力推进国际业务优先发展战略，加快建设具有较强国际竞争力的质量效益型跨国企业集团，实现了经营质量效益大幅提升，实现了企业总资产规模六年内翻了两番，跨越500亿元和1000亿元两个台阶，成功进入千亿元中央企业行列的重大历史性突破，2009年位于全球最大225家国际工程承包商排名第31位，“中国企业500强”排名第89位，成为中国水电建设行业的排头兵。“中国水电”已成为国际工程建设领域的知名品牌。良好的经营业绩和发展前景为集团实施股份制改造、建立现代企业制度奠定了坚实基础。作为股份公司共同发起人的中国水电顾问集团是国内唯一提供水电水利建设综合性技术服务的大型企业，拥有当今世界一流的设计咨询科研能力、人才队伍、信息资源和丰富的实践经验，承担了国内80%的大中型水电项目前期规划、勘测和设计工作，近年来一直保持快速稳步发展，位列“中国承包商和工程设计企业双60强”前列。

　　他指出：股份公司的设立，有利于集团建立现代企业制度，完善企业治理结构，创新内部管理机制体制，更深层次的提高企业的核心竞争力；有利于拓宽融资渠道，改善资本结构，增强发展实力，更快速的适应国内外市场环境变化；有利于提高政府、客户和社会公众对企业的信任，提升集团的知名度和美誉度，更积极的应对日益激烈的全球化竞争；公司全体员工一定要转变观念，顺应形势，迎接挑战，抢抓机遇，推动企业在新的平台上更好更快的发展，加速建设行业领先、管理一流、品牌影响力明显、具有持续成长性的质量效益型跨国企业集团。

　　创立大会后，随即召开了中国水利水电建设股份有限公司第一届董事会第一次会议和中国水利水电建设股份有限公司第一届监事会第一次会议。

　　中国水利水电建设股份有限公司董事会由8人组成，分别为：范集湘、刘起涛、苗耕书、石成梁、金普庆、刘新兰、韩方明、王宗敏，范集湘任董事长。其中，独立董事5名，职工代表董事1名。监事会由5人组成，分别为：唐苏军、苗青、孙宝田、段尚毅、许贺龙，唐苏军任监事会主席。其中3名为股东代表监事，2名为职工代表监事。聘任刘起涛为中国水利水电建设股份有限公司总经理；聘任袁柏松、孙洪水、王彤宙、李跃平、黄保东为中国水利水电建设股份有限公司副总经理；聘任孙璀为中国水利水电建设股份有限公司总会计师；聘任王志平为中国水利水电建设股份有限公司董事会秘书。